Національний банк України оштрафував Банк Кредит Дніпро на 10,068 млн гривень за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомили в пресслужбі держрегулятори.
10,051 млн грн штрафу установа отримала за недотримання вимог щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Банк не перевірив клієнтів належним чином та не застосував ризикоорієнтований підхід. Ще 17 тис. грн – за помилку у статистичній звітності щодо валютних операцій.
Окрім штрафу, НБУ виніс банку письмове застереження через неналежні процедури управління ризиками.